GELDWÄSCHE

Michalke wird Neutraler Mittler bei Daimler

Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke aus der Kanzlei HammPartner in Frankfurt am Main hat die Funktion des Neutralen Mittlers bei Daimler übernommen. Sie folgt auf Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer, der das Amt seit Februar 2012 in

KPMG-Studie: Wirtschaftskriminalität nimmt zu

Eine Umfrage unter 300 Unternehmen (davon knapp die Hälfte aus dem Mittelstand), die das Emnid-Institut im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG durchführte, ergab: 37 Prozent der Unternehmen in Deutschland wa

Novelle zum Geldwäschegesetz – Identifizierung vor Bargeldabwicklung

Nach der Verschärfung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche (GwG) gelten künftig auch für Autohändler neue Regeln bei der Abwicklung von Bankgeschäften. Im April teilte der Zentrale Kreditausschuss des Bunde